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新聞分享
兆豐金控旗下兆豐銀行紐約分行違反美國防制洗錢法令遵循,遭美國紐約州金融署(NYDFS)重罰1.8億美元,金管會成立跨部會專案小組進行調查,並約談了前兆豐金暨兆豐銀董事長蔡友才等相關人員。金管會主委丁克華29日表示,有關國內行政調查部分,預計2周內會有結果,若加上國外分行部分,整起調查結果預計在9月底出爐。
針對兆豐銀遭美裁罰案,金管會22日依照行政院指示,邀集財政部、法務部及中央銀行組成跨部會因應專案小組,並啟動行政調查程序,從26日至28日一連3天約詢包括蔡友才等27位相關人員,不過,光是蔡友才28日就約談長達7小時,對此,丁克華說,主要是此事件當時對總行制度管控,蔡友才最清楚,加上約詢內容須經過蔡友才確認、簽名,蔡友才也相當謹慎,因此,時間才會拖這麼長。
至於約談的內容,丁克華強調,還不方便對外報告,等金管會釐清整體案情,並與跨部會專案小組討論,並對照相關資料後,會再跟外界報告。
對於行政調查結果何時出爐?丁克華表示,兩周內會將國內行政調查的資料彙總起來,國外部分大約9月15日會回來,等到取得國內、外的資料後,並進行交叉比對,預計完整的調查報告,在9月底會完成。
丁克華還提到,在完整報告出爐之前,金管會也會針對所蒐集的資料,不定期和財政部、央行及法務部交換意見,讓其他部會了解最新進度。另外,為讓國內金融機構了解國際防制洗錢相關法規遵循,金管會已委請金融研訓院,從30日開始,針對金融機構的高階主管舉辦座談會以及教育訓練。
有關北檢約談前財政部長張盛和部分,丁克華說,金管會與財政部同屬行政體系,金管會不會去約談財政部的相關人士,只有北檢才有資格約談財政部。
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